公告本公司2023年股东常会改选董事案
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公司代號：6285
序號：10
主旨：公告本公司112年股東常會改選董事案
符合條款-第四條第XX款：6
事實發生日：112/06/07
內容：
- 發生變動日期：112/06/07
- 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事、法人董事、獨立董事
- 舊任者職稱及姓名：
- 董事：謝宏波
- 董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙
- 董事：緯創資通(股)公司代表人黃俊東
- 董事：高健榮
- 董事：彭錦彬
- 獨立董事：林能白
- 獨立董事：辛幸娟
- 獨立董事：蔡國智
- 獨立董事：賴泰岳
- 舊任者簡歷：
- 謝宏波-啟碁科技(股)公司董事長暨策略長
- 緯創資通(股)公司代表人林福謙-緯創資通(股)公司幕僚長
- 緯創資通(股)公司代表人黃俊東-緯創資通(股)公司前瞻技術中心總經理
- 高健榮-啟碁科技(股)公司總經理暨執行長
- 彭錦彬-智星(股)公司董事長
- 林能白-台新投顧(股)公司董事長
- 辛幸娟-楊祺瑛會計師事務所顧問
- 蔡國智-合肥晶合集成電路(股)公司董事長
- 賴泰岳-啟碁科技(股)公司獨立董事
- 新任者職稱及姓名：
- 董事：謝宏波
- 董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙
- 董事：緯創資通(股)公司代表人黃俊東
- 董事：高健榮
- 董事：彭錦彬
- 獨立董事：辛幸娟
- 獨立董事：賴泰岳
- 獨立董事：趙書華
- 獨立董事：俞若奚
- 新任者簡歷：
- 謝宏波-啟碁科技(股)公司董事長暨策略長
- 緯創資通(股)公司代表人林福謙-緯創資通(股)公司幕僚長
- 緯創資通(股)公司代表人黃俊東-緯創資通(股)公司前瞻技術中心總經理
- 高健榮-啟碁科技(股)公司總經理暨執行長
- 彭錦彬-智星(股)公司董事長
- 辛幸娟-楊祺瑛會計師事務所顧問
- 賴泰岳-啟碁科技(股)公司獨立董事
- 趙書華-創為精密材料(股)公司董事長
- 俞若奚-台灣大哥大(股)公司顧問
- 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿
- 異動原因：任期屆滿，全面改選
- 新任者選任時持股數：
- 董事：謝宏波 6,177,371股
- 董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙 89,674,679股
- 董事：緯創資通(股)公司代表人黃俊東 89,674,679股
- 董事：高健榮 2,364,184股
- 董事：彭錦彬 149,007股
- 獨立董事：辛幸娟 0股
- 獨立董事：賴泰岳 80,214股
- 獨立董事：趙書華 0股
- 獨立董事：俞若奚 0股
- 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：109/06/19~112/06/18
- 新任生效日期：112/06/07
- 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，故不適用
- 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，故不適用
- 同任期監察人變動比率：不適用
- 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否
- 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：無