董事會決議召開一一一年股東常會

公司代號：6285

序號：2

主旨：董事會決議召開一一一年股東常會

符合條款：第四條第 17 款

事實發生日：111/03/09

內容：

• 董事會決議日期：111/03/09
• 股東會召開日期：111/06/10
• 股東會召開地點： 新竹科學園區展業一路 2 號（台灣科學工業園區科學工業同業公會 101 會 議室）
• 股東會召開方式（實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸 入）：實體股東會
• 召集事由一、報告事項：
  • 一一○年度營業報告
  • 審計委員會查核報告
  • 一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
  • 修訂本公司「永續發展實務守則」報告
• 召集事由二、承認事項：
  • 一一○年度營業報告書及財務報告承認案
  • 一一○年度盈餘分派承認案
• 召集事由三、討論事項：
  • 修訂本公司「公司章程」部份條文討論案
  • 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案
  • 修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文討論案
  • 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案
• 召集事由四、選舉事項：無
• 召集事由五、其他議案：無
• 召集事由六、臨時動議：無
• 停止過戶起始日期：111/04/12
• 停止過戶截止日期：111/06/10
• 其他應敘明事項：
  • 依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股 東，其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。
  • 依公司法第一七二條之一規定，自民國 111 年 3 月 22 日起至 111 年 3 月 31 日止，受理 1%以上股東書面提案。 受理地點：台北市內湖區行善路 158 號，其他相關事宜將依規定另行公告 之。
  • 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為： 自 111 年 5 月 11 日至 111 年 6 月 7 日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東會電子投票平台」。