董事會決議召開一一二年股東常會

公司代號：6285
序號：3
主旨：董事會決議召開一一二年股東常會
符合條款-第四條第XX款：17
事實發生日：112/03/10

內容：

• 董事會決議日期：112/03/10
• 股東會召開日期：112/06/07
• 股東會召開地點：新竹科學園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會101會議室)
• 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)：實體股東會
• 召集事由一、報告事項：
  • 一一一年度營業報告
  • 審計委員會查核報告
  • 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
  • 轉換公司債發行情形報告
• 召集事由二、承認事項：
  • 一一一年度營業報告書及財務報告承認案
  • 一一一年度盈餘分派承認案
• 召集事由三、討論事項：
  • 本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案
  • 修訂本公司「公司章程」部份條文討論案
  • 解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案
• 召集事由四、選舉事項：第十一屆董事（含獨立董事）選舉案
• 召集事由五、其他議案：無
• 召集事由六、臨時動議：無
• 停止過戶起始日期：112/04/09
• 停止過戶截止日期：112/06/07
• 其他應敘明事項：
  • 依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。
  • 依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自民國112年3月20日起至112年3月29日止受理1%以上股東書面提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。受理地點：台北市內湖區行善路158號，其他相關事宜將依規定另行公告之。
  • 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日至112年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」。