公告本公司一一二年股東常會重要決議

公司代號：6285
序號：1
主旨：公告本公司一一二年股東常會重要決議
符合條款-第四條第XX款：18
事實發生日：112/06/07
內容：

• 股東常會日期：112/06/07
• 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過一一一年度盈餘分派承認案。
• 重要決議事項二、章程修訂：通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。
• 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過一一一年度營業報告書及財務報告承認案。
• 重要決議事項四、董監事選舉：改選董事九席(含獨立董事四席)
  第十一屆董事(含獨立董事)當選名單如下：
  • 董    事：謝宏波
  • 董    事：緯創資通股份有限公司代表人-林福謙
  • 董    事：緯創資通股份有限公司代表人-黃俊東
  • 董    事：高健榮
  • 董    事：彭錦彬
  • 獨立董事：辛幸娟
  • 獨立董事：賴泰岳
  • 獨立董事：趙書華
  • 獨立董事：俞若奚
• 重要決議事項五、其他事項：
  • 通過發行限制員工權利新股予重要員工討論案。
  • 通過解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案。
• 其他應敘明事項：無。